غسيل أموال造句
例句与造句
- ــ توزيع مخدِرات, إبتزاز, وعمليات غسيل أموال ــ هل قلت أن "جونى
贩毒、 敲诈、 洗钱 - عملية غسيل أموال التبرعات الصينية في حد ذاتها غير قانونية.
光是中国资金的洗钱 就已经违法 - وحدة غسيل أموال معقدة تم" "تمويلها بواسطة طرف ثالث مجهول
以下引述原话... "一个由神秘第三方势力资助的 洗钱团伙"窝藏 - ولا يدخل ضمن ولاية المنظمة القيام بتدخلات مادية، ولكن من المؤكد أن غسيل أموال عائدات الفدية، والقرصنة، بوصفها شكلاً من أشكال الاختطاف، يدخلان ضمن ولايتها بالتأكيد.
联合国不能进行实际干预，但是对赎金收益进行洗钱和绑架形式的海盗行为当然属于本组织的授权范围。 - تطبيق توصيات حملة العمل المالية 49 لمحاربة غسيل أموال وتمويل الإرهابيين وحماية النظام البنكي من الاستعمال السيئ .
希腊说明了该国关于12项恐怖主义问题国际公约的执行情况，提到第28届奥林匹克运动会期间采取的行动以及得到的成绩。 - وإذا وجدت الوحدة إشارات جدية تدل على حدوث غسيل أموال أو أي أنشطة أخرى مشتبه فيها، فإنها تقوم بإحالة المعلومات إلى المدعي العام الاتحادي (المادة 34 من القانون البلجيكي).
如果该情报局发现洗钱或其他可疑活动的重要线索，它将向联邦检察官提供线索(比利时法律第34条)。 - وتنص المادة 34 على أنه في حال تلقي الوحدة إشارات جدية عن إمكانية حدوث غسيل أموال أو أي أنشطة أخرى مشتبه فيها، فإنها تقوم بإحالة المعلومات إلى المدعي العام الاتحادي.
第34条规定，如果比利时金融情报单位获得洗钱或其他可疑活动的重大线索，它必须把信息传递给联邦检察官。 - وعند توافر أدلة تبرهن بشكل قاطع على الشروع في عملية غسيل أموال وأن من الممكن أن تستخدم تلك الأموال في تمويل أعمال إرهابية، تخول للمصارف صلاحية التحفظ على تلك الأموال أو تجميدها، بصرف النظر عن جنسية الحائز لتك الأموال (سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا) ومحل إقامته.
只要有证据确实证明正在洗钱活动和涉嫌资金用于资助恐怖行为，不论资金所有人(自然人或法人)的国籍及居住地，银行有权查封或冻结资金。 - ويجب أن تتمثل المهمة اﻷساسية اﻵن في وضع هذه القرارات موضع التنفيذ والقيام بعمل متسق يبذل فيه جهد كبير، ﻻ سيما في ميادين مثل خفض الطلب، ووقف انتشار المخدرات المصنعة، ومراقبة تهريب المواد اﻷولية، وتشجيع التنمية البديلة، وتعزيز التعاون بين وكاﻻت إنفاذ القانون وتلك المسؤولة عن مكافحة غسيل أموال المخدرات.
当务之急是必须实施这些决定,并作出持续不断的艰苦努力,尤其是在减少需求、阻止合成药物的扩散、控制前体的贩运、鼓励可选择的发展、加强执法机构之间的合作以及打击清洗毒资等领域。